-6 °С
Облачно
Все новости
Образование
21 Декабря 2018, 14:38
В Уфе остановлен конвейер по отмыванию денег
Преступная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 млн рублей
Организовали его трое предприимчивых уфимцев, обнаруживших огромный спрос на легализацию денег, скрытых от налогообложения.
Весной 2015 года 34-летний мужчина создал преступную группу с целью оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Для этих целей он привлек двух подельников, четко распределив между ними обязанности.
С целью реализации своего преступного замысла злоумышленники зарегистрировали два юридических лица, номинальными учредителями которых выступили подставные лица, сильно пьющие люди с низким материальным доходам.
Физические и юридические лица, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций, открытые в различных банках на территории города Уфы под фиктивными основаниями: оплата за оказание различного рода работ и услуг, покупку товаров, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла не менее 7%.
Таким образом за период с апреля 2015 по январь 2017 года организованная преступная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 млн рублей.
На днях Следственным отделом по Советскому району города Уфы СУ СК России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении предприимчивой троицы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и будет направлено в суд. В качестве наказания мужчинам могут грозить огромные штрафы и реальные длительные тюремные сроки.
В ходе следствия обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.
Читайте нас:
© 2019 - 2024 ПроТуймазы. Учредитель (соучредители): Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом "Республика Башкортостан"
Главный редактор: Максютова Оксана Павловна
Сетевое издание «ПроТуймазы» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 26.04.2019. Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС 77-75680.
Запрещено для детей «18+»
Телефон
8 (34782) 5-12-96
Эл. почта
Адрес
452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 20Б
Рекламная служба
8 (34782) 5-13-00
Редакция
8 (34782) 5-13-05
Приемная
8 (34782) 5-12-96
Сотрудничество
8 (34782) 5-13-05
Отдел кадров
8 (34782) 5-12-96